宏佳騰公司在符合法令規範之基礎，健全及確保董事會有效運作，進而保障股東權益。
宏佳騰董事會成員有七位，所有董事均為股東投票產生，並無性別上的差異與限定，其職責包括監督、任命與指導公司管理階層，並且負責公司整體的營運狀況，致力於股東權益極大化。

本公司已訂定「公司治理實務守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就本身營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；本公司共有7位董事，其中4位為獨立董事，成員背景函蓋管理、財務、法律、投資等，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

第八屆董事名單

鍾杰霖 董事長

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成功大學EMBA畢業
冠美科技(股)公司總經理

鍾登凱 董事

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南台科技大學EMBA畢業
冠美科技(股)公司經理

黃惠輝 董事

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雲林科技大學博士
工研院機械所研究員兼經理
教育部審定副教授資格（副字第147043號）

薛文輝 獨立董事

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Master of Business Administration, Bloomsburg University of Pennsylvania
中國文化大學推廣教育部高雄文分部主任

林志聰 獨立董事

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國立中山大學企業管理研究所
祥業聯合會計師事務所台南所所長

蔡明堂 獨立董事

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長榮大學經營管理研究所
塔普科技股份有限公司負責人

陳志昌 獨立董事

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國立雲林科技大學企業管理系博士
帝碩科技股份有限公司負責人

(1)多元化政策:

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於108年3月27日 董事會通過修訂公司治理實務守則，其中第20條即訂有多元化方針，本公司董事會成員 組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備 執行職務所必須之知識、技能及素養。

(2)具體管理目標:

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司 治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行 使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景應涵蓋會計、經營管理、 領導決策及產業知識，各領域專才之席次目標詳下:

董事會成員落實多元化情形：

董事會績效評估

董事會績效評估執行情形

董事成員遴選及接班計劃

     本公司訂定完善的董事遴選制度，審慎考量董事會之配置及多元化標準，全體董事之選任程序公平、公正及公開，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」之規定，本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。

     本公司接班人培育計劃已於2021 年啟動，針對接班人選之資格條件、遴選方式、培訓計畫進行規範，以建立各事業體高階人才培育與接班人機制。

     本公司在規劃管理階層接班養成制度，透過系統性的儲備人選管理機制之運作，推動董事與高階經理人儲備及育成計畫，定期檢視董事與高階經理人(經理級(含)以上主管)儲備人選準備度，除遴選工作表現優異及策略思考能力外，價值觀與公司文化契合，包括誠信、精進、價值、效率，另亦重視誠信正直、當責之關鍵領導特質，以落實公司治理。

     在董、監事與高階經理人的儲備育成上，針對各儲備人選每年檢視其儲備成熟度，由高階主管與管理部主管共同研擬並執行培育計畫，包含承接專案任務、內部工作輪調、標竿學習與經營管理課程…等歷練及訓練，並透過導師制度及定期考核逐一審視儲備人員之成熟度。

重要管理階層接班規劃運作情形

     2021 年並針對公司內重要管理階層及儲備育成培育課程，包括科技新知、營運管理等課程，以培養廣闊的視野及更進階全面之管理能力，全年度共計辦理 3 堂， 7 小時數位及實體訓練課程，總計學習時數達 100 小時。

2022 年起，管理部將陸續推動個人發展計畫，透過職能評鑑，辨認現職所需各項能力與條件，結合公司與部門策略目標，強化現職所需具備之能力。透過培育建立人才庫，從中擇優選出有潛力之繼任候選人。