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公司治理運作

宏佳騰為落實公司治理，提升董事會職能、保障股東權益，訂定 「公司治理實務守則」，明訂各項公司治理方針，以期健全公司治理運作。2021年12月22日董事會通過任命財會部經理林佳慧擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，林佳慧經理具備公開發行公司財務之主管職務達三年以上經驗。
 
公司治理主管統籌包括股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之議程規劃、製作股東會及董事會議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料及協助董事遵循法令。
 
主要職責
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。
 
董事、經理人2023年度公司治理進修情形 :

誠信經營

本公司已訂定 「 公司治理實務守則」 、 「誠信經營守則」 、「道德行為準則」、 「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」 等辦法，並規範相關防弊措施，從董事會到全體同仁皆須落實誠信經營政策之承諾。透過已制定之各部門工作職掌及公司組織與權責管理辦法，由稽核室確認公司內部作業流程，每年進行定期及不定期內控稽核，建立監督機制，防止內部不誠信、不正當行為之發生。
 
誠信經營守則
2012年3月由總管理處訂定 「誠信經營守則」，並經當年度董事會通過後實施，並提報股東會通過。本守則明確訂定本公司之全體董事、經理人、同仁於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益，並明訂人力資源處為誠信經營政策推動專責單位，由稽核室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。
 
違反公司誠信經營檢舉辦法
為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，於2022年11月9日訂定 「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，經董事會通過後實施，以建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度。
檢舉管道：
舉報電話：+886-6-5783988
電子郵件：aud@aeonmotor.com.tw
 
2023年執行情形
本公司於每位新進同仁加入時，皆安排進行 「公司誠信經營守則」之相關宣導，2023年新進同人誠信經營教育訓練共計47人次，總時數23.5小時。並不定期對董事、經理人及同仁們進行相關教育訓練及宣導。

風險管理

宏佳騰以穩健營運、永續發展為長期經營目標，建立風險管理政策與程序，作為風險管理控管之遵循，各單位進行辨識潛在風險、評估可能影響公司經營之環境、社會及公司治理議題等，於內部採全員全面風險控管，層層防範。
 
2022年11月9日經董事會通過訂定 「風險管理實務守則」及「風險管理政策與程序」。對於可能影響公司經營之環境、社會及公司治理議題等風險進行評估及訂定相關風險管理策略。每年一次向董事會報告風險管理運作情形，最近一次報告日期2023年11月9日。
 
組織架構與職責
一、董事會及董事長：風險管理之最高單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以遵循法令、推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保管理架構及風險控管功能運作。
 
二、風險管理小組：組織架構下由總經理擔任統籌並指揮整體風險管理之執行與推動；其下由各部門負責推動各項業務風險管理。
 
三、稽核室：本公司稽核室直接隸屬於董事會，對本公司之風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險議題，確保其符合既定規定與控管程序。
四、各部門：各部門主管負有風險管理之責任，負責分析及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。
 
2023年運作情形
一、氣候變遷風險：為內部溫室氣體管理，及早因應國家與國際趨勢，推動廠區碳盤查。2023年11月9日向董事會報告溫室氣體盤查及查證程情形報告。2023年溫室氣體盤教育訓練共34人次共計136小時，並於成創永續公司輔導下完成2022年類別一及類別二盤查資料。
 
二、資安風險：為了降低面臨的各種資安風險，本公司已於2022年11月9日董事會決議設置資安專責主管及人員強化資安防衛能力。另於2023年11月9日向董事會報告資安執行情形與2024年資訊安全計劃。
 
風險辨識及管控措施
2023年本公司針對環境(E)、社會(S)與公司治理(G)三大議題，鑑別出包括市場、財務、營運、環境等風險，並依重大性原則評估各項議題之風險，據以擬訂相關風險管理策略，風險管理運作情形摘要說明如下：

資通安全管理

資通安全風險管理架構
為強化公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，由總經理及資訊部最高主管負責監管執行資通安全事務，該組織團隊負責執行資訊安全系統建置，包含網路管理與系統管理，每年向董事會報告資安管理成效、資安相關議題及方向，並配合公司稽核單位進行資訊安全稽核工作。2022年11月9日董事會決議設置資安專責主管及人員，2023年11月9日向董事會報告2023年資安執行情形與2024年資訊安全計劃。
 
資通安全政策與具體管理方案
建立安全及可信賴之電腦化作業環境，確保本公司資料、系統、設備及網路安全，以保障公司利益及各單位資訊系統之永續運作。
一、定期進行資訊安全教育訓練及宣導。
二、為預防資訊系統及檔案受電腦病毒感染，對於電腦病毒應採取偵測及防範措施。
三、建立資訊系統永續運作規劃政策。
 
2023年度資安防護目標及執行情形
一、 持續強化資訊安全架構建置，防火牆簽定維護合約Application Control(應用程式控制)、IPS(入侵偵測防  禦)、AV(防毒)、Web Fillering and Antispam(網頁過濾)，持續更新。
二、執行面的落實：追蹤資安個案與內部資安報告(資安健檢檢查)。
三、提升公司同仁資安意識：實施社交工程演練，執行新進員工資通安全教育訓練。
四、資訊人員於2023年接受36小時之資安專業課程訓練。